भोपाल में SBI से 1,266 करोड़ की धोखाधड़ी, ED ने AOPL के ठिकानों पर तलाशी, 300 करोड़ की संपत्ति जब्त

भोपाल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL) के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। AOPL आरोपी है कि उसने State Bank of India से 1,266.63 करोड़ का लोन धोखाधड़ी के माध्यम से लिया और बाद में खुद को NPA घोषित कर दिया। आरोपी कंपनी ने PMLA 2002 के तहत चल रही जांच के दौरान बीहड़ तरीकों से संपत्तियां छिपाने की कोशिश की। 

AOPL ने फर्जी तरीके से भारत और विदेश में करोड़ों की संपत्ति जुटाई है. कई बेनामी कर्मचारियों और कंपनियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी. ED ने 300 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति के कागजात जब्त किए हैं. इसके अलावा भी ED अन्य दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रही है.

https://twitter.com/dir_ed/status/1952726010438533158?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1952726010438533158%7Ctwgr%5E85e5999227935c6e7ec2b6f08282da2bdfae8957%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fvistaarnews.com%2Fmadhya-pradesh%2Frs-1266-crore-fraud-by-showing-fake-turnover-in-state-bank%2F

मामले में ED ने ट्वीट भी किया है. ED ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा, ‘ED भोपाल ने धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूतियों की जालसाजी करने, आपराधिक षडयंत्र रचने और भारतीय स्टेट बैंक से 1266.63 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में PMLA 2002 के तहत कार्रवाई की गई है. ED ने एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के ठिकानों पर सर्चिंग की है. तलाशी के दौरान पता कई सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को वैध दिखाया गया. इसके अलावा संदिग्ध लेनदेन के जरिए बेनामी कर्मचारियों के नाम पर कई फर्जी कंपनी के दस्तावेज मिले हैं.’