14 हज़ार करोड़ का फर्जी बिलिंग घोटाला: 800 करोड़ की GST चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची समेत 8 ठिकानों पर ED की बड़ी छापेमारी

रांची: झारखंड में 14,325 करोड़ रुपये की फर्जी इनवॉइसिंग के जरिए किए गए 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में ED ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल केस में ईडी ने रांची, धनबाद, सरायकेला, जमशेदपुर, नवी मुंबई और पश्चिम बंगाल समेत कुल 8 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की। यह कार्रवाई शेल कंपनियों के नेटवर्क और अवैध लेन-देन की परतें खोलने के लिए की जा रही है।

बीते दिनों ईडी ने जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा को गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिया था। देवड़ा ने पूछताछ के दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। कोलकाता का कारोबारी शिवकुमार देवड़ा जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसके साथ मिलकर अन्य सभी आरोपी फर्जी इन्वायस बनाकर टैक्स चोरी करते थे। जांच के दौरान ही स्पष्ट हुआ कि आरोपितों ने फर्जी इन्वायस बनाने के लिए 135 शेल कंपनियां बनाईं, जिसकी ईडी जांच कर रही है। इसी जांच के क्रम में शेल कंपनियों के 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपयों को जब्त किया गया था। आरोपितों ने मिलकर 14,325 करोड़ का फर्जी इन्वायस तैयार किया, जिससे करीब 800 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की।

धनबाद में फर्नीचर कारोबारी के घर-दफ्तर में छापे 
आपणो घर में छापेमारी के दौरान अमित अग्रवाल अपने घर पर ही थे। ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। उनसे फर्जी बिल के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। अमित अग्रवाल के साथ-साथ ईडी के निशाने पर धनबाद के कई अन्य कारोबारी भी हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर) के घालमेल मामले में प्रवर्तन निधेशालय (ईडी) की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार को फर्नीचर कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ चीनू के गोविंदपुर आपणो घर स्थित फ्लैट और झरिया के प्रतिष्ठान में दबिश दी। 

ईडी टीम करोड़ों की जीएसटी हेराफेरी की जांच में जुटी है। टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे थे। किसी को जांच स्थल पर जाने की अनुमति नहीं थी। आपणो घर के साथ टीम ने झरिया टैक्सी स्टैंड मेन रोड स्थित अमित अग्रवाल के प्रतिष्ठान (जगदंबा फर्नीचर) में भी जांच की। वहां से भी दो लोगों को ईडी अपने साथ ले गई। दुकान में पड़े कागजात की विस्तृत जांच हुई।

अमित अग्रवाल के ठिकानों पर हुई छापेमारी को पिछले दिनों धनबाद में पकड़ी गई एक जीएसटी की गड़बड़ी से जोड़ कर देखा जा रहा है। 22 जुलाई को धनबाद में आठ शेल कंपनियों के जरिए 170 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी बिल बनाकर 30 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का गलत तरीके से दावा करने के मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने हीरापुर में रहनेवाले अवनीश जायसवाल और मटकुरिया के फैजल खान को गिरफ्तार कर जमशेदपुर के न्यायालय में पेश कर जेल भेजा था। उन दोनों से हुई पूछताछ के बाद ही इस मामले में ईडी की इंट्री हुई।