रायपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बैंक के मुख्य प्रबंधक विजय कुमार आहके को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने बैंक के आंतरिक खाते से करोड़ों रुपये स्वयं और पत्नी के खातों में ट्रांसफर कर फर्जी ट्रेडिंग में लगाया।
ईओडब्ल्यू ने की छापेमारी शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू टीम ने विजय कुमार के निवास पर छापेमारी की। छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी ने शाखा प्रमुख रहते हुए बैंक के इंटरनल ‘सस्पेंस अकाउंट’ का दुरुपयोग किया। यह खाता आमतौर पर कोई निर्धारित सीमा नहीं रखता और आरोपी ने इसे “ब्लैंक चेक अकाउंट” की तरह इस्तेमाल किया। इसके जरिए उसने करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की अवैध निकासी की और रकम को अपने और पत्नी के खातों में डाला।
कैसे हुआ घोटाला? विजय कुमार एसबीआई की स्पेशलाइज्ड करेंसी मैनेजमेंट शाखा में पदस्थ था, जो प्रदेश की अन्य शाखाओं को कैश सप्लाई और मैनेजमेंट का जिम्मा संभालती है। जांच में पता चला कि आरोपी ने बैंकिंग सिस्टम के रेड फ्लैग अलर्ट को बायपास करने के लिए बार-बार फर्जी एंट्री की। निर्धारित 30 दिन की समय सीमा से पहले कई रोलओवर एंट्री डालकर अलर्ट दबाया गया। महीनों तक फर्जी ट्रांजैक्शन चलते रहे और किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी को इसका पता नहीं चला।
क्रिप्टो और ट्रेडिंग में उड़ाए पैसे निकाली गई राशि को आरोपी ने क्रिप्टोकरेंसी, ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेडिंग में लगाया। इसके लिए धन ऐप और डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। यही डिजिटल ट्रांजैक्शन अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने आरोपी को गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या घोटाले में कोई अन्य बैंक अधिकारी या बाहरी व्यक्ति शामिल था। दस्तावेज़ी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर मामले के और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
