अनिल अंबानी पर 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप, स्विस बैंक में गुप्त धन रखने पर नोटिस जारी
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आर्थिक बदहाली से जूझ रहे रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को स्विस बैंक के दो खातों में 814 करोड़ रुपये अघोषित रकम पर नोटिस भेजा है। इस राशि पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी का भी आरोप है। नोटिस के मुताबिक अनिल ने इन विदेशी खातों और वित्तीय गतिविधियों की जानकारी जानबूझ कर नहीं दी, जो साल 2012-13 से 2019-20 के दौरान देनी चाहिए थी। इस मामले में उनसे 31 अगस्त तक जवाब मांगा है।
आयकर विभाग का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर टैक्स अधिकारियों के समक्ष अपने विदेशी बैंक खातों का विवरण उजागर नहीं किया। उन्हें इस संदर्भ में महीने की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिस पर उनसे 31 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। अनिल अंबानी के कार्यालय ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।
विभाग ने कहा कि उन पर काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियां) कराधान अधिनियम, 2015 की धारा-50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। अनिल अंबानी पर आकलन वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच विदेश में अघोषित परिसंपत्तियां रखकर कर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। प्रेट्र के पास उपलब्ध नोटिस की कापी के मुताबिक, कर अधिकारियों को पता चला कि अनिल अंबानी बहामास स्थित कंपनी डायमंड ट्रस्ट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बनाई गई एक और कंपनी नार्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड में निवेशक और स्वामी हैं।
बहामास के ट्रस्ट के मामले में विभाग को पता चला कि उसकी ड्रीमवर्क होल्डिंग इंक नामक एक कंपनी थी। इस कंपनी का स्विस बैंक में एक अकाउंट था जिसमें 31 दिसंबर, 2007 को 3.2 करोड़ डालर से अधिक की रकम जमा थी। नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट को शुरुआत में करीब 2.5 करोड़ डालर की धनराशि प्राप्त हुई थी। विभाग का आरोप है कि इस धनराशि का स्त्रोत अनिल अंबानी का निजी अकाउंट था।
अनिल अंबानी ने 2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिए केवाईसी दस्तावेज में अपना पासपोर्ट दिया था। इस ट्रस्ट के लाभार्थियों में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जुलाई, 2010 में बनाई गई कंपनी का अकाउंट ज्यूरिख स्थित बैंक आफ साइप्रस में है। विभाग ने दावा किया कि इस कंपनी और इसकी रकम के अनिल अंबानी पूर्ण लाभकारी स्वामी हैं।
