नई दिल्ली: दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज कई जगहों पर दबिश दी है। यह छापेमारी एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा किए गए 900 करोड़ से अधिक के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। केंद्रीय एजेंसी ने इस धोखाधड़ी की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में ज़िन्दाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Xindai Technologies Pvt Ltd) नाम की कंपनी से जुड़े पांच ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि इस कंपनी ने निवेश के नाम पर आम जनता को धोखा दिया और फिर पूरे पैसे बदलने वाले (FFMC) का इस्तेमाल करके पैसे की लॉन्ड्रिंग की। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है, जहां अपराध से मिली रकम करीब 903 करोड़ होने का अनुमान है।
5.png)
