रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोपी सौरभ चंद्राकर की करीब 1700 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। यह कार्रवाई PMLA एक्ट 2002 के तहत रायपुर जोनल ऑफिस द्वारा 25 मार्च को की गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।
जांच एजेंसी के मुताबिक कुल 20 अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं, जिनमें 18 दुबई और 2 नई दिल्ली में स्थित हैं। खास बात यह है कि इन संपत्तियों में बुर्ज खलीफा में मौजूद लग्जरी अपार्टमेंट भी शामिल है। इसके अलावा Dubai Hills Estate, Business Bay और SLS Hotel & Residences जैसे प्राइम लोकेशंस पर आलीशान विला और हाई-एंड अपार्टमेंट भी जब्त किए गए हैं।
ED की जांच में सामने आया है कि ये सभी संपत्तियां अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थीं। एजेंसी के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक ऐप एक इंटरनेशनल बेटिंग सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, जिसे दुबई से ऑपरेट किया जाता था। इस नेटवर्क में Tiger Exchange, Gold365 और Laser247 जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे, जो फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए देशभर में फैलाए गए थे।
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हजारों डमी बैंक अकाउंट खोलकर आम लोगों के KYC का दुरुपयोग किया गया। इसके बाद हवाला, क्रिप्टो और लेयरिंग के जरिए पैसा विदेश भेजा गया और UAE समेत भारत में महंगी प्रॉपर्टीज में निवेश किया गया।
ED के अनुसार, इन संपत्तियों का संबंध सौरभ चंद्राकर के साथ-साथ उसके सहयोगियों विकास छपारिया, रोहित गुलाटी, अतुल अरोड़ा, नितिन तिब्रेवाला और सुरेंद्र बागड़ी से भी जुड़ा हुआ है। अब तक इस केस में एजेंसी 175 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 74 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर 4336 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच या फ्रीज की जा चुकी हैं।
इसके अलावा ED ने सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत अन्य आरोपियों को Fugitive Economic Offender घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एजेंसी का कहना है कि विदेश में बैठे आरोपियों को कानून के दायरे में लाने और पूरे सट्टा नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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